NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 2, 2013

证券简称：南风化工 证券代码：000737 公告编号：2013－011

南风化工集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

2013 年 4 月 2 日,公司董事会收到公司董事、副董事长、总经理 王跃宣先生，董事、副董事长杨清民先生的书面辞职报告。王跃宣先 生因工作变动，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事、副董事长、 总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司其他职务。 杨清民先生因工作变动，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事、 副董事长、董事会提名委员会委员职务，继续担任公司常务副总经理 职务。

根据《公司法》的有关规定，王跃宣先生、杨清民先生的辞职未 导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将提名新的董 事候选人，并提交股东大会进行审议。公司董事会将尽快按照法定程 序聘任总经理，在此期间由常务副总经理杨清民先生代为履行总经理 职责。

公司董事会对王跃宣先生、杨清民先生在任职期间为公司做出的 努力和贡献表示衷心的感谢。

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