NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 17, 2013

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013 04

南风化工集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 1 月 17 日在集团公司总部会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会前公司证 券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会经征询股东意见，提名兰海奎、 谭向荣、文琳为第六届监事会股东代表监事候选人。

公司职工代表大会选举苏铮、乔当致为公司第六届监事会职工代表监事。 新一届监事会股东代表监事及职工代表监事候选人简历：

兰海奎先生：1968 年出生，在职硕士研究生，高级工程师。曾任西山矿务 局官地矿开拓区开拓四队、五队技术员、技术队长、二采区掘进三队技术队长、 行政办干事，西山煤电集团有限责任公司官地矿办公室副主任、主任、政研室副 主任、企管部副部长，西山煤矿总公司官地矿副矿长、政研室副主任、企管处副 处长，山西焦煤集团有限责任公司企管处副处长，西山煤矿总公司政研室副主任、 企管处副处长、官地矿副处长，西山煤电集团有限责任公司安监局综合处处长， 山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全 生产监督管理局局长，阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室 调度长，山西焦煤集团有限责任公司对外事务部常务副部长，山西焦煤交通能源 投资有限公司总经理。现任山西焦煤运城盐化集团公司董事、党委副书记、纪委

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

书记。

兰海奎先生没有持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司董事、党委副 书记、纪委书记。

谭向荣先生：1955 年出生，本科，正高级政工师。曾任运城盐化局纪委干 事，盐化局团委书记，运城盐化局五厂党委书记，南风集团党委工作部部长，中 盐运城盐化集团有限公司监事、党委副书记。现任山西焦煤运城盐化集团公司监 事会主席、党委副书记，本公司党委副书记、股东代表监事。

谭向荣先生没有持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司监事会主席、 党委副书记。

苏铮先生：1959 年出生，大专，高级政工师。曾任运城盐化局团委干事， 盐化局党委组织部干事、副科级组织员，盐化局办公室副主任、公关处处长，南 风化工集团股份有限公司进出口公司经理、人事部经理，中盐运城盐化集团有限 公司工会主席。现任山西焦煤运城盐化集团公司董事、工会主席、党委常委，本 公司工会主席、职工代表监事。

苏铮先生没有持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司董事、工会主席、 党委常委。

乔当致先生：1954 年出生，本科，高级工程师。曾任南风化工集团股份有 限公司日化分公司总工程师，南风化工集团股份有限公司技术中心主任、副总工 程师、总经理助理，中盐运城盐化集团有限公司总经理助理。现任山西焦煤运城 盐化集团公司总经理助理，本公司职工代表监事。

乔当致先生没有持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团公司总经理助理。

文琳先生：1948 年出生，本科，高级经济师。曾任陕西省西安日用化学工 业公司洗涤剂厂厂长，陕西省西安日用化学工业公司生产科科长，陕西省西安日 用化学工业公司党委书记、总经理，陕西省西安市一轻局生产处副处长。现任西 安南风日化有限责任公司董事长，本公司副董事长。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

文琳先生持有南风化工21903 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 该议案需经公司 2013 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会 二0 一三年一月十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==