NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2012-031

南风化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十四次会议于 2012 年 11 月 26 日在集团公司总部四楼会议室召开， 董事刘苗夫先生因个人原因未能出席本次会议；董事李树生先生因个 人原因未能出席本次会议，授权委托董事万建军先生代表出席会议并 表决；董事文琳先生因个人原因未能出席本次会议，授权委托董事王 跃宣先生代表出席会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

公司董事会审计委员会提议聘任立信会计师事务所（以下简称 “立信”）为公司 2012 年年度审计机构，聘期一年，公司支付给立信 的报酬不高于 120 万元/年，不承担其差旅费和其他费用。立信具备 证券、期货相关业务审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,满足公 司 2012 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。该事项需提交公 司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；公司董 事文琳先生回避表决；

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三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议 案》；

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》；

（第二、三、四项议案，详细内容见同日刊登在巨潮咨询网的《关 于为控股子公司提供担保的公告》）；

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 与晋煤金石化工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》；（详细内 容见同日刊登在巨潮咨询网的《南风化工集团股份有限公司对外担保 公告》）；

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 投资设立全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司的议案》；（详细内容 见同日刊登在巨潮咨询网的《关于投资设立全资子公司的公告》）；

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。（详细内容见同日刊登在 巨潮咨询网的《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》）。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二Ｏ一二年十一月二十七日

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