NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 17, 2012

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2012 024

南风化工集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议于2012 年7 月16 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2012 年7 月 12 日以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司 章程的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮 资讯网的《南风化工集团股份有限公司章程修正案》。

二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司未来三年 （2012 年-2014 年）股东回报规划》。

独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮 资讯网的《南风化工集团股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规 划》。

三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。此项议案的详细内容见刊登在同日巨潮资讯网 的《南风化工集团股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。 本次会议第一项和第二项议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审 议。

特此公告。

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南风化工集团股份有限公司董事会

二0 一二年七月十七日

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