NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2012 016

南风化工集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议于2012年6月5日在中盐总公司会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方 式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会 议由董事长万建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售江苏南风 化工有限责任公司股权的议案》；关联董事万建军先生、王跃宣先生、刘苗夫先 生、李树生先生回避表决；独立董事事前认可并发表了如下独立意见：公司本次 出售江苏南风股权符合公司的发展战略；交易定价依据充分、价格合理；交易决 策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全 体股东的利益，没有损害中小股东的利益。（详细情况见刊登在同日的《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告》）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司 贵州南风日化有限公司提供担保的议案》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》；

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司 西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；关联董事文琳先生回避表决； 五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司 四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》；（第二至第五项详细情况见刊登在

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同日的《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司担保的公告》）； 六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第 一次临时股东大会的议案》；（详细情况见刊登在同日的《证券时报》及巨潮资讯 网的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》）。

• 本次会议第一至第五项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

• 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二0 一二年六月七日

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