NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2012—002

南风化工集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十七次 会议于2012 年3 月27 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2012 年3 月 23 日以传真、电话等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定。

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于内部控制规 范实施工作方案的议案》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二O 一二年三月二十九日

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