NORTH COPPER CO.,LTD. - Board/Management Information 2010

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2010 019

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议于 2010 年 8 月 16 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于 2010 年 8 月 5 日以传真、电话的方式通知了全体董事及高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2010 年半年度报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让南风集团垣曲制药有限公司股权的议案》。（详细内容见《关于转让南风集团垣曲制药有限公司股权的公告》）；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》（详细内容见《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》）；

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会二 0 一 0 年八月十六日

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