NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 14, 2009

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2009-037

南风化工集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009 年 12 月13 日在集团公司本部以通讯投票表决方式召开，公司证券部于 2009 年12 月3 日以传真、电话或专人送达的方式通知了全体董事。 会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于江苏南风化工有限责任公司投资建设60 万吨/年硝盐联产项目的 议案》，独立董事事前认可并发表了独立如下意见：公司控股子公司 江苏南风化工有限责任公司投资新建年产60 万吨硝盐联产项目，可 充分发挥公司江苏芒硝的综合利用优势，进一步提高公司在元明粉行 业的市场占有率，符合公司做大做强元明粉产业的发展规划。（详细 内容见《关于江苏南风化工有限责任公司投资建设60 万吨/年硝盐联 产项目的公告》）。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于转让部分资产的议案》。独立董事事前认可并发表了独立如下意见： 公司整合内部资源，转让部分资产集中优势加快主导产业发展，符合 公司的长期发展战略规划，不存在损害公司利益及中小投资者权益的 情况。（详细内容见《南风化工集团股份有限公司转让部分资产公告》）

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。（详细内容见《南风 化工集团股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的通 知》）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 九年十二月十三日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==