NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009 035

南风化工集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009 年 10 月27 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2009 年10 月17 日以传真、电话或专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公 司2009 年第三季度报告全文》；

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见〈南风化工集团股 份有限公司为控股子公司提供担保的公告〉）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 九年九月二十八日

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