NORTH COPPER CO.,LTD. - Board/Management Information 2009

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2009 031

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）第五届董事会第三次会议于2009 年9 月29 日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2009 年9 月19 日以传真、电话或专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让呼和浩特南风日化有限责任公司股权的议案》；（具体内容详见〈南风化工集团股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告〉）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司收购中盐运城盐化集团有限公司持有的天津市南风贸易有限公司股权的议案》；关联董事万建军先生、王跃宣先生回避表决。（具体内容详见〈南风化工集团股份有限公司关于控股子公司收购股权的公告〉）。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。关联董事文琳先生回避表决。（具体内容详见〈南风化工集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告〉）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会二00 九年九月二十九日

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