NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Apr 9, 2009

南风化工集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南风化工集团股份有限公司董事会现就提名张枝梅女 士、郭风君女士、周当龙先生为南风化工集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南风化工集团股 份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明 如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）， 被提名人已书面同意出任南风化工集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名 人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格；

二、符合《南风化工集团股份有限公司章程》规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南风化工集团 股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南风化工集团股 份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该南风化工集团股份有限 公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南风化工集团股 份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在南风化工集 团股份有限公司前五名股东单位任职；

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• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为南风化工集团股份有限公司及其附属企业提

• 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

• 四、包括南风化工集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立

• 董事的上市公司数量不超过5 家。

五、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实，不存在违反规定的 情况。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈 述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南风化工集团股份有限公司董事会 2009 年4 月7 日

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