NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

— 股票简称：南风化工 股票代码： 000737 公告编号： 2008 010

南风化工集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事会第二十四次 会议于2008 年7 月14 日以通讯表决方式召开，公司证券部于2008 年7 月4 日以传 真、电话或专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名， 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股 份有限公司董事会提名委员会工作细则》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会审计 委员会、提名委员会人选及两委员会主任人选的议案》；

武世民、芦仁锁、董海水为审计委员会组成人员。武世民为审计委员会主任委 员人选。

戴猷元、文 琳、董海水为提名委员会组成人员。戴猷元为提名委员会主任委 员人选。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 八年七月十四日

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