NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2008

May 6, 2008

— 股票简称：南风化工 股票代码： 000737 公告编号： 2008 009

南风化工集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议, 于 2008 年 5 月 4 日在公司总部大会议室召开，公司证券部于 2008 年 4 月 24 日以传真或专人送达的方式通知了全体董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王跃宣先生主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供最高限额连带责任担 保的议案》。（详见南风化工集团股份有限公司为控股子公司提供 担保的公告）

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 八年五月五日

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