NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

— 股票简称： 000737 股票代码： 000737 公告编号： 2007 021

南风化工集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事 会第十八次会议于 2007 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，公司 证券部于 2007 年 10 月 20 日以传真或专人送达的方式通知了全体 董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加会议并表决董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 形成的决议合法有效。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南 风化工集团股份有限公司治理专项活动整改报告》。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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