NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 28, 2007

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2007－012

南风化工集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议,于2007 年7 月26 日以通讯的方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审 议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份 有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股 份有限公司信息披露事务管理制度（2007 年修订）》。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 七年七月二十六日