NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Sep 20, 2006

— 证券代码：000737 证券简称：G 南风 编号：2006 019

南风化工集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会 第十次会议,于2006 年9 月19 日在公司总部大会议室召开，会前公 司董事会秘书室以传真或专人送达的方式通知了全体董事，会议应到 董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长王跃宣先生主持,会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式通过 了如下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控 股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》。 特此公告

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 六年九月十九日