NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Sep 14, 2006

— 证券代码：000737 证券简称：G 南风 编号：2006 016

南风化工集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会 第九次会议,于2006 年9 月12 日在公司总部大会议室召开，会前公 司董事会秘书室以传真或专人送达的方式通知了全体董事，会议应到 董事9 人，实到董事6 人，公司董事文琳先生、程增庆先生、独立董 事董海水先生由于工作原因未能出席本次会议，特委托董事朱安乐先 生、芦仁锁先生、独立董事武世民先生代其行使对会议议案的表决权。 会议由董事长王跃宣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以举手表 决的方式通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 购买山西运城盐化局国有土地使用权的议案》；公司董事没有在山西 运城盐化局任职情况。（具体内容详见〈南风化工集团股份有限公司 土地收购关联交易公告〉）

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 投资设立衡阳南风化工有限公司的议案》；

为了进一步巩固公司在中国元明粉行业的龙头地位，提升公司在 元明粉行业可持续的竞争力，公司拟在湖南省衡阳投资建设南风化工 有限公司。预计总投资 6998.19 万元，该公司注册资本 5000 万元，

其中南风化工集团股份有限公司出资 4950 万元，运城市南光实业有 限公司出资 50 万元，矿区面积 1.16 平方公里，矿石储量 5400 万吨， 工厂占地 60 余亩，年预计生产元明粉 25 万吨。计划于 2006 年底竣 工投产。预计年销售收入 13000 万元，实现净利润 2000 万元，投资 回收期为 3.5 年。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理资产抵押贷款及为控股子公司提供担 保的议案》；

由于商业银行对企业借款行为的审批条件愈加严格，我公司借款 到期后的续借手续，银行大部分要求办理资产抵押或担保。同时，由 于我公司的借款宗数及期限分布全年，导致资产抵押或担保的行为一 年内多次发生。为了保证公司正常的筹资活动，特提请股东大会授权 董事会决定符合以下条件之一的担保：

1、公司为公司本部借款，可以出具与借款额等值的资产抵押（资 产抵押金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%）；

2、公司为公司控股子公司提供担保，但担保总额不超过公司最 近一期经审计净资产的 50%；

3、为资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保；

4、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》；

除第四项议案以外，其他三项议案须提交公司 2006 年第二次临 时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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