NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2006

Apr 8, 2006

股票简称： 000737 股票代码： 000737 公告编号： 2006 — 001

南风化工集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六次会议,于 2006 年 4 月 6 日在公司总部大会议室召开，会前公司董事会秘书室以传真或专人送达的方式通 知了全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事程增庆先生、独立董事戴猷 元先生、独立董事董海水先生由于工作原因未能出席本次会议，特委托董事朱安乐先生、 独立董事武世民先生代其行使对会议议案的表决权。会议由董事长王跃宣先生主持,公司监 事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以 举手表决的方式通过了如下议案：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度董事会工作报告》； 二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度总经理业务报告》； 三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《独立董事 2005 年度述职报

告》；

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度财务决算报告》； 五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度利润分配及资本 公积金转增股本议案》；

经中和正信会计师事务所审计，公司 2005 年度实现利润总额 58,266,866.17 元，净利 润 18,082,670.49 元，根据公司章程提取法定盈余公积金 7,001,252.73 元，提取法定公益金 2,907,008.81 元，本年度可供股东分配利润为 8,174,408.95 元，加上年初未分配利润 102,414,244.40 元， 2005 年末实际可供股东分配的利润为 110,588,653.35 元。

2005 在公司全体员工的努力下， 年公司盈利能力有所提高，但盈利额仍偏低。由于公 司仍处于调整时期，需要较多的现金，支持各项调整，和实施“十一五”发展规划，因而 2005 现金较为紧张， 为此建议 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：暂不分配、不转增可以缓解公司目前资金紧张等困难局面，有利 于公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益。

六、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《2005 年年度报告正文及摘 要》；

七、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于重大会计差错更正的议 案》； (详见关于重大会计差错更正的公告 )

八、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整应收帐款坏帐准备 提取比例的议案》；

为了进一步有效防范、化解公司资产损失风险，依据谨慎原则，对原坏帐准备提取比 2006 1 例进行调整，拟从 年元月 日起执行，调整前后的坏帐准备提取比例如下：

项目	调整前	调整后
应收帐款：
1年以内	15‰	20‰
1—2年	20‰	40‰
2—3年	30‰	60‰
3—5年	50‰	80‰
其他应收款	1‰	1‰

100% 对有足够证明不能收回的应收款项和帐龄在五年以上的应收款项按 计提坏帐准 备。

九、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于清理山西运城盐化局非 经营性占用本公司资金的议案》；

截至 2005 年 12 月 31 日，山西运城盐化局非经营性占用本公司 11.80 万元。山西运城 盐化局已以现金方式于 2006 年 2 月 28 日偿还。

十、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于预计二○○六年日常 关联交易的议案》；（详见日常关联交易公告；公司董事没有在山西运城盐化局任职情况。）

十一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》；(全文详见深圳证券交易所网站 http://www.sse.org)

十二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事 规则〉的议案》；(全文详见深圳证券交易所网站 http://www.sse.org)

十三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》；(全文详见深圳证券交易所网站 http://www.sse.org)

• 十四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细

• 则〉的议案》；(全文详见深圳证券交易所网站 http://www.sse.org)

十五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2005 年年度股东 大会的议案》；（详见召开 2005 年年度股东大会的通知）

除第二项、第三项、第七项、第十项、第十四项、第十五项议案以外，其他议案须提 2005 交公司 年年度股东大会审议。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

00 二 六年四月六日