NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Apr 8, 2005

**南风化工：第三届监事会第八次会议决议公告

**2005-04-08 06:44   

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股票简称：南风化工　　　　股票代码：000737　　　　公告编号：2005-004

南风化工集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

南风化工集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年4月6日在集团公司总

部会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，监事刘永明先生因工作原因未能出席本次

会议，委托监事谭向荣先生代其行使对会议议案的表决权。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持。会议以举手表决的

方式形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》；

该议案需经公司2004年年度股东大会审议。

二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年年度报告正文及摘

要》；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度利润分配及资本

公积金转增股本议案》；

四、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议

案》；（附件：新一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历）

该议案需经公司2004年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会于2005年5月任期届满，公司监事会经征

询股东意见，提名李斐章、谭向荣、张仲民为第四届监事会股东代表监事候选人，并同

公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮、赵波组成公司第四届监事会。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二00五年四月六日

附件：

新一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历如下：

李斐章：男,1953年出生，大专，政工师，曾任运城盐化局二厂团委副书记，盐化局

党委办公室干事，盐化局五厂工会主席，盐化局二厂党委书记、厂长，南风集团督察室

负责人，南风集团运销部管理处处长，南风集团公司硫化碱分公司经理，现任集团公司

纪委书记,监事会监事召集人。

谭向荣：男，1955年出生，本科，高级政工师，曾任运城盐化局纪委干事，盐化局

团委书记，运城盐化局五厂党委书记，南风集团党委工作部部长兼党委办公室主任，现

任集团公司党委副书记，监事会股东代表监事。

张仲民：男，1949年出生，大专，会计师。曾任西安日化公司财务科副科长、财务

处处长、副总经理兼总会计师；现任西安南风日化有限公司副总经理、公司监事会职工

代表监事。

苏　铮：男,1959年出生，大专，经济师，曾任运城盐化局团委干事，盐化局党委

组织部干事，副科级组织员，盐化局办公室副主任、盐化局公关处处长，南风化工集团

进出口公司经理，南风化工集团人事部经理，现任集团公司工会主席，监事会职工代表

监事。

赵波：男，1958年出生，大专，曾任运城盐化局运输部团委书记，盐化局办公室副

主任，盐化局机械厂厂长兼党委书记，盐化运销部副部长兼运输处处长，南风集团铁运

处处长，现任南风集团工会副主席，河东盐业博物馆馆长。