NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2021-32

南风化工集团股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第二十 一次会议决议，公司决定于2021 年3 月30 日召开2020 年度股东大会，现将会 议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020 年度股东大 会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年3 月30 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年3 月30 日9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年3 月30 日9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

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公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年3 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风

贸易有限公司会议室

二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的提案：

• （1）2020年度董事会工作报告；

• （2）2020年度监事会工作报告；

• （3）2020年年度报告全文及摘要；

• （4）2020年度财务决算报告；

• （5）2020年度利润分配预案；

• （6）关于续聘会计师事务所的议案；

• （7）关于预计2021年度日常关联交易的议案；

• （8）关于日常关联交易的议案。

上述提案中(7)至（8）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不 可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事 项，需要对中小投资者单独计票。

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此外股东大会还将听取公司独立董事2020 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年2 月23 日和2021 年3 月10 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累计投票提案
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计2021 年度日常关联交易的 议案	√
8.00	关于日常关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

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登记；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

• 人营业执照或身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2021年3月29日8:00～12:00，14:30～17:30

• 3、登记地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风

• 贸易有限公司会议室

• 4、联系方式：

• （1）联系人：戈茹飞 曲少飞

• （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

• （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

• 5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

• 六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

南风化工集团股份有限公司董事会

二 Ο 二一年三月十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月30日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司2020 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本 次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会工 作报告	√
2.00	2020 年度监事会工 作报告	√
3.00	2020 年年度报告全 文及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算 报告	√
5.00	2020 年度利润分配 预案	√
6.00	关于续聘会计师事 务所的议案	√
7.00	关于预计2021 年度 日常关联交易的议 案	√

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8.00

关于日常关联交易 √ 的议案

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