NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2020-12

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次 会议决议，公司决定于2020 年4 月22 日召开2019 年度股东大会，现将会议的 相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019 年度股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年4 月22 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2020 年4 月22 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年4 月22 日9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 6、会议的股权登记日：2020 年4 月16 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

• 2020年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、 《关于日常关联交易的议案》属于关联交易，关联股东审议此项议案时需回避表 决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的提案：

• （1）2019年度董事会工作报告；

• （2）2019年度监事会工作报告；

• （3）2019年年度报告全文及摘要；

• （4）2019年度财务决算报告；

• （5）2019年度利润分配预案；

• （6）关于修订《公司章程》的议案；

• （7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• （8）关于修订《董事会议事规则》的议案；

• （9）关于修订《监事会议事规则》的议案；

• （10）关于续聘会计师事务所的议案；

• （11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；

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• （12）关于日常关联交易的议案；

• （13）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；

• （14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。

其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事 项，关联股东需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事2019 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议 审议通过，具体内容详见公司于2020 年4 月1 日在《证券时报》和巨潮资讯网 上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

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8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于预计2020 年度日常关联交易的议案	√
12.00	关于日常关联交易的议案	√
13.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

登记；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

• 人营业执照或身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2020年4月21日8:00～12:00，14:30～17:30

  • 3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部

• 4、联系方式：

• （1）联系人：戈茹飞 井丽文

• （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

• （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

• 5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票的程序

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• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日9：15，结束时间为 2020年4月22日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第九次会议决议。

• 2、公司第八届监事会第五次会议决议。

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司2019 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

委托人持	委托人持	有股份数量： 委托期限：自签	有股份数量： 委托期限：自签	有股份数量： 委托期限：自签	日至本次股东大会结束	日至本次股东大会结束	日至本次股东大会结束	日至本次股东大会结束
		本次股东大会提案表决意见			表
	提案编码		提案名称	备注	同意	反对	弃权
				该列打勾的栏
				目可以投票
	100		总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
	1.00		2019 年度董事会工作报告	√
	2.00		2019 年度监事会工作报告	√
	3.00		2019 年年度报告全文及摘要	√
	4.00		2019 年度财务决算报告	√
	5.00		2019 年度利润分配预案	√
	6.00		关于修订《公司章程》的议案	√
	7.00		关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
	8.00		关于修订《董事会议事规则》的议案	√
	9.00		关于修订《监事会议事规则》的议案	√

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10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于预计2020 年度日常关联交易的议案	√
12.00	关于日常关联交易的议案	√
13.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案	√

南风化工集团股份有限公司董事会

二 О 二 О 年四月一日

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