NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2018

Dec 10, 2018

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十 一次会议决议,公司决定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 现将会议的相关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临 时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年 12 月 26 日(星期三)下午 2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2018 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 12 月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日:2018 年 12 月 20 日

1

7、出席对象:

(1)截至2018年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会 议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

(1)关于选举公司董事会非独立董事的议案。

①选举郭向东先生为公司董事会非独立董事;

②选举高翔林先生为公司董事会非独立董事。

上述议案需累积投票。

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详 见公司 2018 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于选举公司董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举郭向东先生为公司董事会非独立董事	√

本次股东大会提案编码

1.02	选举高翔林先生为公司董事会非独立	√
	董事

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理 登记;

(2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2018年12月25日上午8:0012:00,下午14:3017:30

3、登记地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券 部

4、联系方式:

(1)联系人:赵娜 井丽文

(2)电话:0359-8967035 传真:0359-8967035

(3)电子邮箱:nfjtzqb@163.com

5、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360737

2、投票简称:南风投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

3

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月26日的交易时间,即9:3011:30和13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召 开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公 司 2018 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名): 被委托人(签名): 委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托日期: 委托人持股数: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于选举公司董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举郭向东先生为公司董事会非独立董事	√
1.02	选举高翔林先生为公司董事会非独立董事	√

南风化工集团股份有限公司董事会

二О 一八年十二月十一日