NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-26

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十一 次会议决议，公司决定于2017 年5 月12 日召开2016 年度股东大会，现将会议 的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午2:30。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2017 年5 月12 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5 月11 日15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

• 召开。

• 6、会议的股权登记日：2017 年5 月8 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2017年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司

会议室

• 二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的提案：

• （1）2016年度董事会工作报告；

• （2）2016年度监事会工作报告；

• （3）2016年年度报告全文及摘要；

• （4）2016年度财务决算报告；

• （5）2016年度利润分配预案；

• （6）关于选举公司董事会非独立董事的议案；

• （7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

• （8）关于修订公司章程的议案；

• （9）关于追加确认2016年度日常关联交易的议案；

• （10）关于预计2017 年度日常关联交易的议案；

• （11）关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；

• （12）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；

• （13）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的

议案；

• （14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；

• （15）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；

• （16）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；

• （17）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

案；

（18）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

其中（5）、（8）、（11）至（18）项议案需特别决议审议通过，(9)至（11） 项议案关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事2016 年度述职报告。

2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过，具体内容详见公司2017 年4 月21 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于选举公司董事会非独立董事的议 案	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的 议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于追加确认2016 年度日常关联交 易的议案	√
10.00	关于预计2017 年度日常关联交易的 议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11.00	关于为淮安南风盐化工有限公司提供 担保的议案	√
12.00	关于为控股子公司西安南风日化有限 责任公司提供担保的议案	√
13.00	关于为控股子公司本溪经济技术开发 区南风日化有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为控股子公司南风集团淮安元明 粉有限公司提供担保的议案	√
15.00	关于为控股子公司贵州南风日化有限 公司提供担保的议案	√
16.00	关于为全资子公司四川同庆南风有限 责任公司提供担保的议案	√
17.00	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤 用品有限责任公司提供担保的议案	√
18.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有 限公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理

登记；

• （2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2017年5月11日上午8:00～12:00，下午14:30～17:30

• 3、登记地点：眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司

办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360737

• 2、投票简称：南风投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

六、其它事项

1、联系方式：

（1）联系人：赵娜 井丽文

（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（3）地址：眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司

2、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

• 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公 司2016 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
1.00	2016 年度董事会工 作报告	√
2.00	2016 年度监事会工 作报告	√
3.00	2016 年年度报告全 文及摘要	√
4.00	2016 年度财务决算 报告	√
5.00	2016 年度利润分配 预案	√
6.00	关于选举公司董事 会非独立董事的议 案	√
7.00	关于续聘会计师事 务所及支付报酬的 议案	√
8.00	关于修订公司章程 的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9.00	关于追加确认2016 年度日常关联交易 的议案	√
10.00	关于预计2017 年度 日常关联交易的议 案	√
11.00	关于为淮安南风盐 化工有限公司提供 担保的议案	√
12.00	关于为控股子公司 西安南风日化有限 责任公司提供担保 的议案	√
13.00	关于为控股子公司 本溪经济技术开发 区南风日化有限公 司提供担保的议案	√
14.00	关于为控股子公司 南风集团淮安元明 粉有限公司提供担 保的议案	√
15.00	关于为控股子公司 贵州南风日化有限 公司提供担保的议 案	√
16.00	关于为全资子公司 四川同庆南风有限 责任公司提供担保 的议案	√
17.00	关于为全资子公司 四川同庆南风洗涤 用品有限责任公司 提供担保的议案	√
18.00	关于为全资子公司 天津市南风贸易有 限公司提供担保的 议案	√

南风化工集团股份有限公司董事会 二 О 一七年四月二十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==