NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 11, 2014

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2014-10

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司决定于 2014 年 5 月 8 日召开 2013 年度股东大会,会议的相关情况如 下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定,合法有效。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2014 年 5 月 8 日(星期四)下午 2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2014 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络 表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第 一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截至2014年4月28日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议和监事会第 七次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完备。

2、提交股东大会表决的提案:

(1)2013年度董事会工作报告;

(2)2013年度监事会工作报告;

(3)2013年度报告及摘要;

(4)2013年度财务决算报告;

(5)2013年度利润分配预案;

(6)关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;

(7)关于修改公司章程的议案;

(8)关于提名独立董事候选人的议案;

(9)关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(10)关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的 议案;

(11)关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案;

(12)关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议 案;

(13)关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案;

(14)关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;

(15)关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案;

(16)关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆 南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(17)关于预计 2014 年度日常关联交易的议案。

此外股东大会还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2014年5月7日上午8:0012:00下午14:3017:30

3、登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

(2)投票代码:360737;投票简称:南风投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00

3	2013年度报告及摘要	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	6.00
7	关于修改公司章程的议案	7.00
8	关于提名独立董事候选人的议案	8.00
9	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	9.00
10	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	11.00
12	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	12.00
13	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案	13.00
14	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	15.00
16	关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案	16.00
17	关于预计2014年度日常关联交易的议案	17.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月7日 15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

(1)公司地址:山西省运城市红旗东街376号

(2)会议联系人:赵娜 井丽文

(3)电话:0359-8967035 传真:0359-8967035

(4)邮政编码:044000

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2013 年度股东 大会,并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人(签名):	被委托人(签名):
委托人身份证号码:	被委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托日期:

委托人持股数:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度报告及摘要
4	2013年度财务决算报告
5	2013年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于提名独立董事候选人的议案
9	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案
10	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案
11	关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案
12	关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案
13	关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案
14	关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案
15	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
16	关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案

17	关于预计2014年度日常关联交易的议案
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南风化工集团股份有限公司董事会

О 一四年三月十二日