NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2010 012

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决定召开公司 2009 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会；

• 2、本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有

• 关规定；

  • 3．会议召开日期和时间：2010年5月20日上午8：30；

  • 4．会议召开方式：现场方式；

  • 5．出席对象：

• （1）截至2010年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权 出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股 东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：南风化工集团股份有限公司总部大会议厅。

  • 二、会议审议事项

  • 1、2009年度董事会工作报告；

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• 2、2009年度监事会工作报告；

• 3、2009年度财务决算报告；

• 4、2009年度利润分配预案；

• 5、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

• 6、关于修订《公司章程》的议案。

• 此外股东大会还将听取公司独立董事2009年度述职报告。

• （内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上南风化工

• 集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告、2009 年度独立 董事述职报告、关于修订《公司章程》的议案内容）

  • 三、会议登记方法

  • 1、登记方式：

• （1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登

• 记手续；

  • （2）个人股东持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；

• （3）股东代理人持授权委托书、本人身份证原件、委托人证券

• 账户卡办理登记手续。

• 2、登记时间： 2009年5月19日 上午8:00－12:00 下午14:30

• －17:30；

  • 3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部。 四、其他事项

  • 1、大会预期不超过一天，参会股东交通及食宿费用自理；

  • 2、会议联系方式：

  • （1）公司地址：山西省运城市解放路294号

  • （2）会议联系人：董云琪

  • （3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

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（4）邮政编码：044000

五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2009 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

委托人持股数：
2009年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2009年度监事会工作报告
2009年度财务决算报告
2009年度利润分配预案
关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
关于修订《公司章程》的议案

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