NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 9, 2009

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009 008

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

• 2、本次股东大会会议召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定。

3．会议召开日期和时间：2009年5月15日上午8：30时

4．会议召开方式：现场方式。

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：南风化工集团股份有限公司大礼堂

二、会议审议事项

1、2008年度董事会工作报告；

2、2008年度监事会工作报告；

3、2008年度财务决算报告；

4、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

5、关于重大会计差错更正的议案；

• 6、2008年年度报告正文及摘要；

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• 7、关于修改《公司章程》的议案；

• 8、关于公司与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；

• 9、关于公司董事会换届选举的议案；

• 10、关于公司监事会换届选举的议案；

• 11、关于公司独立董事年度津贴的议案；

• 此外公司2008 年度股东大会还将听取公司独立董事2008 年度述职报

告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理

• 登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续；

• （3）授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证原件、委托

• 人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

• 2、登记时间 2009 年5 月14 日 上午8:00－12:00 下午14:30－18:00 3、登记地点 南风化工集团股份有限公司证券部

• 五、其他事项

• 1、大会预期不超过一天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式：

• （1）公司地址：山西省运城市解放路294 号

• （2）会议联系人：董云琪 朱强

• （3）电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

• （4）邮政编码：044000

委 托 书

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兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2008 年年度股

东大会，并代表本人行使对以下议案的表决权。

东大会，并代表本人行使对以下议案的表决权。
2008年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2008年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2008年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案	□同意	□反对	□弃权
关于重大会计差错更正的议案	□同意	□反对	□弃权
2008年年度报告正文及摘要	□同意	□反对	□弃权
关于修改《公司章程》的议案	□同意	□反对	□弃权
关于公司与山西关铝股份有限公司签订《互保 协议》的议案	□同意	□反对	□弃权
关于公司与山西阳煤丰喜肥业（集团）股份有 限公司签订《互保协议》的议案	□同意	□反对	□弃权
关于公司董事会换届选举的议案	□同意	□反对	□弃权
关于公司监事会换届选举的议案	□同意	□反对	□弃权
关于公司独立董事年度津贴的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名

被委托人姓名

委托人身份证号码 委托人股东帐号

身份证号码

委托日期

持股数

南风化工集团股份有限公司董事会

二00 八年四月七日

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