NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2008

Jun 4, 2008

股票简称：南风化工 股票代码：000737 公告编号：2008-012

南风化工集团股份有限公司召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司2008年3月24日召开的第四届董事会第二十 一次会议决议（该决议已刊登在2008年3月27日《证券时报》）原定2007年年 度股东大会召开时间另行通知。现决定于2008年6月24日召开公司2007年年度 股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2008年6月24日上午8：30时

• 2、会议地点：南风化工集团公司大会议厅

  • 3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

  • 4、召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

• 1、2007 年度董事会工作报告；

• 2、2007 年度监事会工作报告；

• 3、2007 年度财务决算报告；

• 4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

• 5、2007 年年度报告正文及摘要；

• 6、关于按新会计准则对已披露2007 年会计报表项目进行调整的议案；

• 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；

• 8、关于修订《公司章程》的议案。

上述提案内容已于2008 年3 月27 日在《证券时报》上刊登的《2007 年年度 报告正文》、《2007 年年度报告摘要》及第四届董事会第二十一次会议决议公告、

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第四届监事会第五次会议决议公告中予以披露。

此外公司2007 年度股东大会还将听取公司独立董事2007 年度述职报告。

三、会议出席对象

• （1）截止2008 年6 月13 日下午15：00 时收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人代理出席和表决，委托人

• 须填写委托书。

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记

• 手续；

  • （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续；

  • （3）授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证原件、委托人证

券账户卡、授权委托书及持股凭证。

• 2、登记时间

• 2008 年6 月23 日 上午8:00－12:00 下午14:30－18:00

• 3、登记地点

南风化工集团股份有限公司证券部

五、其他事项

• 1、大会预期不超过一天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式：

（1）公司地址：山西省运城市解放路294号

• （2）会议联系人：董云琪 朱强

（3）电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

（4）邮政编码：044000

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委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2007 年年度股

东大会，并代表本人行使对以下议案的表决权。

2007 年度董事会工作报告；2007 年度监事会工作报告；2007 年度财务决算报告；2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；2007 年年度报告正文及摘要；关于按新会计准则对已披露2007 年会计报表项目进行调整的议案；关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；关于修订《公司章程》的议案；	□同意□同意□同意□同意□同意□同意□同意□同意	□反对□反对□反对□反对□反对□反对□反对□反对	□弃权□弃权□弃权□弃权□弃权□弃权□弃权□弃权

委托人姓名 被委托人姓名 委托人身份证号码 身份证号码 委托人股东帐号 委托日期 持股数

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 八年六月三日

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