NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2007

Apr 6, 2007

— 股票简称：南风化工 股票代码：000737 公告编号：2007 003

南风化工集团股份有限公司召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司决定于2007年4月27日召开公司 2006年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007年4月27日上午9时

• 2、会议地点：集团公司机关大会议厅

3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场记名投票表决方式

5、出席对象：

1）、截止2007年4月19日下午15：00时收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

2）、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和 其他人员；

3）、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人代理出席 和表决，委托人员填写委托书。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1、2006 年度董事会工作报告；

• 2、2006 年度监事会工作报告；

1

• 3、2006 年度财务决算报告；

• 4、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

• 5、2006 年年度报告正文及摘要；

• 6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

上述提案内容于 2007 年 4 月 6 日在《证券时报》上刊登的《2006 年年度报告正文》、《2006 年年度报告摘要》及第四届董事会第十四 次会议、第四届监事会第五次会议决议公告中予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人 身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭 证办理登记手续；

• （3）授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证

• 原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

• 2、登记时间

－ － 2007年4月26日上午8:00 12:00 下午14:30 18:00

• 3、登记地点

南风化工集团股份有限公司证券部

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

  • 1）公司地址：山西省运城市解放路294号

  • 2）会议联系人：董云琪 朱强

  • 3）电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

  • 4）邮政编码：044000

2

2、与会者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2006 年年度股 东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议；

1、2006 年度董事会工作报告； □同意 □反对 □弃权 2、2006 年度监事会工作报告； □同意 □反对 □弃权 3、2006 年度财务决算报告； □同意 □反对 □弃权 4、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本议案； □同意 □反对 □弃权 5、2006 年年度报告正文及摘要； □同意 □反对 □弃权 6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 □同意 □反对 □弃权

委托人姓名： 被委托人姓名

委托人身份证号码 身份证号码

委托人股东帐号 委托日期

持股数

南风化工集团股份有限公司董事会 二 00 七年四月四日

3