NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2006

Sep 14, 2006

— 股票简称：南风化工 股票代码：000737 公告编号：2006 018

南风化工集团股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司决定于2006年9月29日召开公司2006年第 二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2006年9月29日上午8时

• 2、会议地点：集团公司机关大会议厅

  • 3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

  • 4、召开方式：现场记名投票表决方式

  • 5、出席对象：

1、截止2006年9月20日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

• 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人代理出席和表决，

• 委托人员填写委托书。

二、会议审议事项

• （一） 提案名称

• 1、关于购买山西运城盐化局国有土地使用权的议案；（关联股东山

• 西运城盐化局回避表决）

2、关于投资衡阳南风化工元明粉项目的议案；

• 3、关于提请股东大会授权董事会为公司银行借款办理资产抵押贷

款及为控股子公司银行借款提供担保的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理

• 登记手续；

• （3）授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证原件、

• 委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

• 2、登记时间

－ － 2006年9月28日上午8:00 12:00 下午14:30 18:00

• 3、登记地点

南风化工集团股份有限公司董事会秘书室

四、其他事项

• 1、与会者食宿及交通费自理；

• 2、会议联系人：董云琪

电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

五、授权委托书

委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2006 年 第二次临时股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

委托人姓名 被委托人姓名 身份证号 身份证号 持股数 委托日期 年 月 日 股东账号

南风化工集团股份有限公司董事会 二 00 六年九月十二日