NORTH COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2006

Apr 8, 2006

000737 2006 004 股票简称：南风化工 股票代码： 公告编号： —

南风化工集团股份有限公司召开 2005 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2006 5 12 南风化工集团股份有限公司决定于 年 月 日召开公司 2005 年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 2006 5 12 8 、会议时间： 年 月 日上午 时

• 2 、会议地点：集团公司机关大会议厅

  • 3 、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

  • 4 、召开方式：现场记名投票表决方式

  • 5 、出席对象：

• 1 2006 4 27 15 00 、截止 年 月 日下午 ： 时收市后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

2 、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其 他人员；

• 3 、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人代理出席和

• 表决，委托人员填写委托书。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1 2005 、 年度董事会工作报告；

• 2 2005 、 年度监事会工作报告；

  • 3 2005 、 年度财务决算报告；

  • 4 2005 、 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

  • 5 2005 、 年年度报告正文及摘要；

  • 6 、关于调整应收帐款坏帐准备提取比例的议案；

  • 7 、关于清理山西运城盐化局非经营性占用本公司资金的议案；

  • 8 、关于修改《公司章程》的议案；

  • 9 、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  • 10 、关于修订《董事会议事规则》议案；

  • 11 、关于修订《监事会议事规则》议案；

  • 三、会议登记方法

  • 1 、登记方式：

• 1

• （ ）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人

• 身份证办理登记手续；

• 2

• （ ）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭

• 证办理登记手续；

• 3

• （ ）授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证

• 原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

• 2 、登记时间

2006 5 11 8:00 12:00 14:30 18:00 年 月 日上午 － 下午 －

• 3 、登记地点

  • 南风化工集团股份有限公司董事会秘书室

四、其他事项

• 1 、与会者食宿及交通费自理；

• 2 、会议联系人：董云琪

0359-8967035 0359-2023302 电话： 传真：

五、授权委托书

委 托 书 / 兹委托 先生 女士出席南风化工集团股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

委托人姓名 被委托人姓名 身份证号 身份证号 持股数 委托日期 年 月 日 股东账号

南风化工集团股份有限公司董事会 00 二 六年四月六日