North Chemical Industries Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-095

北方化学工业股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会 议的会议通知及材料于2021 年12 月26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于2021 年12 月30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人 数12 人；实际出席董事人数12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务管 理制度>的议案》。

（二）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 战略委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订 对照表》，详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网。

（三）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会议事规则修订

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对照表》，详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网。

（四）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会 议事规则修订对照表》，详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网。

（五）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会议事规则修订 对照表》，详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网。

（六）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会 决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会 授权管理办法>的议案》。详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网。

（八）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事长 工作规则>的议案》。详细内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网。

（九）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2021 年 度对外捐赠的议案》。同意调整2021 年度对外捐赠金额为12.872 万元，独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。相关意见登载于2021 年12 月31 日的巨潮资讯网。 该项议案内容登载于2021 年12 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网。

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• （十）会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<落实董

• 事会职权工作实施方案>的议案》。

  • 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日

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