Norsyn Crop Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 2, 2024

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-082

农心作物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次

2024年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召 集。公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年12月18日9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。

5．会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日

2024年12月13日（星期五）。

7．出席对象

（1）于2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会 议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点

陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。 二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于控股子公司向银行申请项目融资借款 并由公司为其提供担保的议案》	√

2.披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事 会第七次独立董事专门会议决议的公告》（公告编号：2024-078）、《农心作物 科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号： 2024-079）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议的公 告》（公告编号：2024-080）及《农心作物科技股份有限公司关于控股子公司向 银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。 3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中 同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2024 年 12 月 17 日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

• 2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室

• 公司董事会办公室。

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登

• 记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

• （2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托

• 书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详 见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

• （3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委

• 托人身份证原件办理登记手续。

• （4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电

• 子邮件的时间为准。

出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

• 4、登记文件收件地址：

• （1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼

• 11803 室 公司董事会办公室

• （2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

• 5、会议联系方式：

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室 公司董 事会办公室

联系电话：029-81777282

电子邮箱：zq@norsyn.com

联系人：袁江

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投 票的具体操作流程”。

五、备查文件

• 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

• 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会 2024 年 12 月 3 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农

• 心投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9：15，结束时间 为 2024 年 12 月 18 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会

授权委托书

委托人姓名/股东单位名称：

委托人持股数量和性质：

委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2024年12月18日召开的农心作物科技股份有 限公司2024年第四次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股 份有限公司2024年第四次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决 权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会 有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技 股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束之日止。

农心作物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年12月18日召 开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案

1.00	《关于控股子公司向银行申请项目融资	√
	借款并由公司为其提供担保的议案》

注：

• 1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”

• “弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。 2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可

• 酌情行使表决权。

• 3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

委托人签名/委托单位盖章： 委托单位法定代表人（签名或盖章）：

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附件三

农心作物科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名： 非自然人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2024 年 12 月 17 日下午 17:00 之

• 前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。