AGM Information • Feb 16, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog ASA, org. nr. 914 483 549 ("Selskapet"), som avholdes
(OFFICE TRANSLATION)
TO THE SHAREHOLDERS OF NORSKE SKOG ASA
Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Norske Skog ASA, org. no. 914 483 549 (the "Company") will be held on
9. mars 2023 kl 13:00 CET 9 March 2023 at 13:00 CET
som et virtuelt møte på https://web.lumiagm.com/134520231 as a virtual meeting at https://web.lumiagm.com/134520231
Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et virtuelt møte, uten fysisk fremmøte for aksjonærer. For å delta på generalforsamlingen bes aksjonærer om å logge inn på: https://web.lumiagm.com enten på en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte ID: 134-520-231 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN kode angitt for generalforsamlingen i VPS, og dette finnes under VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN). Aksjonærer som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN kode på skjemaene vedlagt innkallingen som sendes pr post. Aksjonærer kan logge seg på generalforsamlingen opptil en time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl 12:00 CET. Aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter for å kunne avgi stemmer. Aksjonærer er velkommen til å kontakte DNB Verdipapirtjenester på telefon + 47 23 26 80 20 eller e-post [email protected] dersom det er behov for referansenummer eller PIN kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En guide til deltakelse på den virtuelle generalforsamlingen og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.norskeskog.com.
Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på den virtuelle generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller ved fullmakt, som nærmere beskrevet i denne innkallingen.
The general meeting will be held as a virtual meeting only, with no physical attendance for shareholders. To participate in the general meeting, please log in to: https://web.lumiagm.com either on your smartphone, tablet or PC. Enter Meeting ID: 134-520-231 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code from VPS for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN). Shareholders who have not elected electronic notices in VPS will receive the reference number and PIN code on the forms enclosed to the notice distributed by post. Shareholders can log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 12:00 CET. Shareholders must be logged in before the general meeting starts in order to vote. Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 or send an e-mail to [email protected] if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to participation at the virtual general meeting and the Company's articles of association are available on the Company's website, www.norskeskog.com.
Please note that shareholders instead of participating at the virtual general meeting may choose to vote in advance or by proxy, as further described in this notice.
Styret har utpekt styremedlem Arvid Grundekjøn til å åpne generalforsamlingen.
The board of directors has appointed Arvid Grundekjøn, member of the board of directors, to open the annual general meeting.
Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes. The board of directors proposes that the notice and agenda is approved.
Styret foreslår at Arvid Grundekjøn velges som møteleder for generalforsamlingen. En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.
Selskapets største aksjonærer, Byggma ASA og Drangsland Kapital AS som er under felles kontroll av Investor AS, har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling etter allmennaksjeloven § 5-7 (2) der valg av medlemmer til Selskapets styre er på agenda.
Selskapets valgkomité vil utarbeide innstilling til styrets sammensetning og Selskapet vil publisere denne på sin hjemmeside (www.norskeskog.com) og ved børsmelding forut for generalforsamlingen.
The board of directors proposes that Arvid Grundekjøn is elected to chair the general meeting. A person to co-sign the minutes will be proposed at the general meeting.
The Company's largest shareholders, Byggma ASA and Drangsland Kapital AS which are under common control by Investor AS, has requested an extraordinary general meeting pursuant to Section 5-7 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, where election of members to the Company's board of directors is on the agenda.
The Company's nomination committee will prepare a recommendation on the composition of the board of directors and the Company will publish this on its website (www.norskeskog.com) and by a stock exchange notice prior to the general meeting.
* * *
Innkallingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene som står på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelig på Selskapets nettsted, www.norskeskog.com.
Innkallingen og andre relevante dokumenter kan også fås via vanlig post og e-post på forespørsel til:
The notice, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's web site, www.norskeskog.com.
The notice and other relevant documents can also be obtained by ordinary mail and e-mail upon request to:
Norske Skog ASA / [email protected] Att: Investor Relations P.O. Box 294 Skøyen 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA har en aksjekapital på NOK 377 058 820, fordelt på 94 264 705 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 4. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.
I henhold til vedtektens artikkel 7 kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves dersom aksjebeholdningen er registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS femte virkedag før generalforsamlingen, dvs. 2. mars 2023 (registreringsdatoen). Aksjonærer som ikke er registrert i VPS på registreringsdatoen, vil ikke være berettiget til å stemme for aksjene. Hvis aksjene er registrert i VPS gjennom en forvalterkonto i samsvar med allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle eieren ønsker å stemme på sine aksjer, må den reelle eier omregistrere aksjene slik at aksjene er registrert på en egen VPS-konto i navnet på den reelle eieren innen registreringsdatoen.
Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på agenda for generalforsamlingen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Aksjonærer kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:
Vennligst se beskrivelsen av fremgangsmåten for deltakelse på side 1 i denne innkallingen, under «Viktig melding».
Norske Skog ASA has a share capital of NOK 377,058,820, divided on 94,264,705 shares, each with a nominal value of NOK 4. Each share carries one vote in the general meeting.
Pursuant to article 7 of the articles of association, the right to attend and to vote at the general meeting may only be exercised if the holding of shares has been registered in the Company's shareholder register in VPS on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. 2 March 2023 (the registration date). Shareholders who have not been registered in VPS on the registration date will not be eligible to vote for their shares. If the shares are registered in VPS through a nominee account in accordance with section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner would like to vote for its shares, the beneficial owner must re-register the shares so that the shares are registered on a separate VPS account in the name of the beneficial owner by the registration date.
Shareholders have the right to make proposals for resolutions on matters which are on the agenda for the general meeting and to require that board members and the CEO in the general meeting provides available information on circumstances which may affect the consideration of (i) approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters which are subject to resolution by the general meeting and (iii) the Company's financial position, including the business in other companies which the Company participates in, and other matters which the general meeting shall address, unless the information required cannot be provided without causing disproportionate harm for the Company. Shareholders have the right to be assisted by an advisor, and may give the right to speak to one advisor.
Shareholders may participate at the general meeting in the following manners:
Please see the description on how to participate on page 1 of this notice, under "Important notice".
B. Advance votes must be submitted electronically through VPS Investor Services or www.norskeskog.com (use the reference number and PIN code provided in the proxy form)
E. En fullmakt kan inkludere stemmeinstrukser for alle eller noen av sakene på dagsordenen – vennligst benytt stemmeskjemaet
Participate in the virtual general meeting by proxy
A. Proxies must be registered within 8 March 2023 at 12:00 (CET)
***
Oslo, 16. februar 2023 Oslo, 16 February 2023
Styret i Norske Skog ASA
The board of directors Norske Skog ASA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.