NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

노루페인트/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(한영재) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이수민) 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학근) 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이종호) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영재	1955-02	3	재선임	현) (주)노루홀딩스 대표이사
이수민	1970-04	2	신규선임	현) (주)노루페인트 부총괄 현) (주)노루페인트 대표이사
김학근	1973-04	2	신규선임	현) (주)노루페인트 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종호	1965-08	2	신규선임	현) 서울대 빅데이터 혁신대학 겸임 교수	-