NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

노루페인트/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한원석	1986-03	3	재선임	(미)센터너리대 경영학과 現(주)노루홀딩스 사업전략부문장 現(주)노루페인트 부사장
김승태	1963-10	2	신규선임	중앙대 경영학과 (주)노루페인트 유통사업부 사업부장 現(주)노루페인트 자보사업부 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인혁	1958-05	2	신규선임	(미)컬럼비아 경영대학원 現중앙대학교 경영학부 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서혁수	1976-12	3	신규선임	상근	경북대학교 공과대학 現드림시큐리티 직속 경영전략실/감사실 실장 예스24 플랫폼본부 부본부장 안진회계법인 리스크자문본부 이사