NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

노루페인트/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건  - 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및                연결재무제표 승인의 건  - 제2호의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 3명, 사외이사 1명)                           - 제3호의안 : 감사 선임의 건                (상근감사 1명)  - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성국	1959-03	2	재선임	現 (주)노루페인트 부사장, 대표이사 충남대 무역학과
한원석	1986-03	3	신규선임	現 (주)노루홀딩스 전무 (미)센테너리대 경영학과
박종필	1970-10	2	신규선임	現 (주)노루페인트 상무 한양대 경영학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영석	1967-11	2	신규선임	아이스템자산운용(주) 대표이사 서강대 경영학과	아이스템자산운용(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태형	1969-06	3	재선임	상근	現 (주)노루페인트 감사