NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-013

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北方国际合作股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式 样附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

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关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

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8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表	8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表	8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表	8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表
提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《公司2026年度日常关联交易预计》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《公司2026年度申请综合授信额度》的议案	非累积投票提案	√

• 1、上述议案已经公司九届十八次董事会审议通过，具体内容详见公司 2026

• 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

• 2、议案 1.00 为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业

• 科技有限公司、中兵投资管理有限公司回避表决。

  • 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。 三、会议登记等事项

  • 1、登记方式、时间、地点及相关手续

• （1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应

• 持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

• （2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托

• 书及本人身份证；（证件须提供原件）

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

• （4）登记时间：2026 年 3 月 25 日 8:30-17:00

（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）

• 2、联系方式

• （1）联系人：王碧琪

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• （2）联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦北方国际法律

• 合规部（董事会办公室）邮政编码：100040

（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

• （4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网 络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以 第一次投票为准。

五、备查文件

九届十八次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司

董事会 2026 年 02 月 10 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国

• 际投票”。

  • 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1．投票时间：2026 年 03 月 27 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 27 日，9:15 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

北方国际合作股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股 份有限公司于 2026 年 03 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于审议《公司2026年度日常关联交易预计》的议案	√
2.00	关于审议《公司2026年度申请综合授信额度》的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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