NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 4, 2026

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

股票简称：北方国际

股票代码：000065

==> picture [94 x 38] intentionally omitted <==

公告编号：2026-003

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年01 月20 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年01 月20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月20 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年01 月14 日

7、出席对象：

（1）凡2026 年1 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式 样附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

1

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

==> picture [94 x 38] intentionally omitted <==

（3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议地点：北京市石景山区政达路6 号院北方国际大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《变更公司董事》的 议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《续聘会计师事务 所》的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司九届十四次、九届十六次董事会审议通过，具体内容 详见公司2025 年10 月31 日、2026 年1 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是 指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

• (1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持

• 法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

• (2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书

• 及本人身份证；（证件须提供原件）

• (3)异地股东可用信函或传真方式登记；

• (4)登记时间：2026 年1 月16 日8:30-17:00

• (5)登记地点：北方国际董事会办公室

• 2、联系方式

2

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

==> picture [94 x 38] intentionally omitted <==

• (1)联系人：王碧琪

• (2)联系地址：北京市石景山区政达路6 号院北方国际大厦20 层北方国际合

• 作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

• (3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

• (4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参 加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以 第一次投票为准。

五、备查文件

九届十六次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会 2026 年01 月05 日

3

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

==> picture [94 x 38] intentionally omitted <==

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国

• 际投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年01 月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年01 月20 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

4

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

==> picture [94 x 38] intentionally omitted <==

附件2

北方国际合作股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股 份有限公司于2026 年01 月20 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于审议《变更公司董事》 的议案	√
2.00	关于审议《续聘会计师事 务所》的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

5