NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 13, 2018

2018 年第二次临时股东大会会议通知

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股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-053

北方国际合作股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2018年10月29日下午2:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：10月29日 上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月28日15:00 至10月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

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1

2018 年第二次临时股东大会会议通知 决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

6. 会议的股权登记日： 2018 年 10 月 23 日

7. 出席对象

（1）凡 2018 年 10 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室 二、会议审议事项

1、 关于审议修订《公司章程》的议案

• 2、 关于审议《公司开展金融衍生品交易业务》的议案

上述提案已经公司七届七次董事会审议通过，具体内容详见公司 2018 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提 案需对 中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司5%以 上股份的股东以外的股东）。提案 1“关于审议修订《公司章程》的议 案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案

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2

	2018 年第二次临时股东大会会议通知	2018 年第二次临时股东大会会议通知	2018 年第二次临时股东大会会议通知
1.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于审议《公司开展金融衍生品交易业务》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法

人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

1. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及

2. 本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

3. 登记时间：2018 年 10 月 26 日下午 2：00-5：00

4. 登记地点：北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

6. 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137506 传真：010-68137466 联系人：杜晓东、刘博

五、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网 络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以 第一次投票为准。

备查文件：

公司七届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日

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2018 年第二次临时股东大会会议通知

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附件 1

北方国际合作股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为 国际投票 。

• 填报选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北 方国际合作股份有限公司2018 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账号： 委托人持股数量：股 委托人法定代表人：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确 投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	关于审议修订《公司章程》的议 案	√
2.00	关于审议《公司开展金融衍生品 交易业务》的议案	√

本授权书有效期限至 2018 年 10 月 29 日

委托人签名(法人股东加盖公章)： 授权书签发日期：2018 年 月 日

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