NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 11, 2017

关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-068

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会会议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会。公司于 2017 年 11 月 30 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017 年 第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议届次：

2017 年第三次临时股东大会

2 、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会。2017 年 11 月 29 日公司召开六届三十 六次董事会审议通过了《公司 2017 年第三次临时股东大会召开时间、内容》的 议案，定于 2017 年 12 月 15 日在北京召开北方国际 2017 年第三次临时股东大会。

3 、会议召开的合法合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年12月15日下午2:30开始 网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12 月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月14日15:00 至2017年12月15日15:00期间的任意时间。

5 、会议召开方式：

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关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

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本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表 决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

6 、股权登记日： 2017 年 12 月 11 日

7 、出席对象：

（1）凡 2017 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

8 、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室

二、 会议审议事项

1、关于审议《调整 2017 年日常关联交易预计》的议案

2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

3、关于审议修订《公司章程》的议案

注： 上述议案已经公司六届三十五次、六届三十六次审议通过，具体内容详 见公司 2017 年 10 月 17 日及 2017 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

其中，关于审议修订《公司章程》的议案需以特别决议，即须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√

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关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

非累积投票议案
1.00	关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案	√
2.00	关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案	√
3.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持

• 法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

  • 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书

• 及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

  • 3、登记时间：2017 年 12 月 14 日下午 2：00-5：00

  • 4、登记地点：北方国际董事会办公室

  • 5、其他事项：

  • （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

（2）联系方式

联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联 系 人：杜晓东、罗乐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作程序详见附件二。

特此通知。

备查文件：

公司六届三十六次董事会决议。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

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关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案1	关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案
议案2	关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
议案3	关于审议修订《公司章程》的议案

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017 年 12 月 15 日

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附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日下午 3：00，结束 时间为 2017 年 12 月 15 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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