NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 23, 2017

2017 年第二次临时股东大会会议通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-024

北方国际合作股份有限公司

关于召开2017 年第二次股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2017 年 3 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会。公司分别于 2017 年 1 月 24 日及 2017 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 和《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2017 年第二次临时股 东大会补充通知的公告》。现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2 、会议召开的合法合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

3 、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

4 、会议时间：

现场会议召开时间为：2017年3月29日下午2:30开始 网络投票时间为：

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2017 年第二次临时股东大会会议通知

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（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3 月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月28日15:00 至2017年3月29日15:00期间的任意时间。

5 、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室

6 、股权登记日： 2017 年 3 月 22 日

7 、出席对象：

（1）凡 2017 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

1、关于审议《选举公司董事》的议案

（1）选举张晓明女士为公司第六届董事会董事

（2）选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事

2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案

3、关于审议《变更会计师事务所》的议案

注①： 上述议案已经公司六届二十五次、六届二十七次董事会审议通过，具 体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日及 2017 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

注②： 上述议案 1 需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时， 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进 行分配，分别投向各位董事候选人。

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2017 年第二次临时股东大会会议通知

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三、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持

• 法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书

• 及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

• 3、登记时间：2017 年 3 月 28 日下午 2：00-5：00

• 4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以 第一次投票为准。

五、其他事项：

• 1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

• 2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联 系 人：杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）

特此通知。

备查文件：

公司六届二十五次、六届二十七次董事会决议。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

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2017 年第二次临时股东大会会议通知

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

” 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ )：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案1	关于审议《选举公司董事》的议案	本议案实施累积投票，请填票 数（如果直接打勾，代表将拥 有的表决票总数平均分配给 打勾的候选人）
1.01	选举张晓明女士为公司第六届董事会董事		--	--	--
1.02	选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事		--	--	--
议案2	关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监 事》的议案
议案3	关于审议《变更会计师事务所》的议案

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017 年 3 月 29 日

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附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投 票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
议案1	关于审议《选举公司董事》的议案	--
1.01	选举张晓明女士为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事	1.02
议案2	关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案	2.00
议案3	关于审议《变更会计师事务所》的议案	3.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

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2017 年第二次临时股东大会会议通知

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① 选举公司董事（如议案一，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年3 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月28 日下午3：00，结束 时间为2017 年3 月29 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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