NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 14, 2016

关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-005

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北方国际合作股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2016 年 1 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会。股东大会 会议通知已于 2016 年 1 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2 、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。

3 、会议时间：

现场会议召开时间为：2016年1月19日14：00开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1 月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月18日15:00 至2016年1月19日15:00期间的任意时间。

4 、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室

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关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

5 、股权登记日： 2016 年 1 月 14 日

6 、出席对象：

（1）凡 2016 年 1 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委 托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

审议《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案。

注： 上述议案已经公司六届十三次董事会审议通过，具体内容详见公司 2016 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持 法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书

及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

• 3、登记时间：2016 年 1 月 18 日下午 2：00-5：00

• 4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以 第一次投票为准。

五、其他事项：

• 1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

• 2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层

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关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

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北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040 联系电话：010-68137579 传真：010-68137466 联系人：杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程（详见附件）

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一六年一月十四日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2016 年 第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案内容	同意	反对	弃权	回避
《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

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关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

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附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 19 日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票 操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托 即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360065 证券简称：国际投票

3、股东投票的具体流程

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）确认投票委托完成。

• 5、注意事项：

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

• （3）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所

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关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 18 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 1 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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