NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 26, 2013

2013 年第一次临时股东大会会议通知

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股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2013-19

北方国际合作股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2013 年 8 月26 日召开2013 年第一次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 会议时间：

  • 现场会议召开时间为：2013年8月26日9：30开始

• 2、股权登记日：2013年8月22日

• 3、会议地点：北京市石景山区政达路6 号院北方国际大厦，公司会议室

• 4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

• 5、 召开方式：本次股东会议采用现场投票方式。

• 6、 出席对象：

• （1） 凡2013 年 8 月22 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次 股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能 出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

• （2） 本公司董事、监事及高管人员；

• （3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

• 1、 关于审议《修改公司章程》的议案

• 2、 关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K 铜矿采矿

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2013 年第一次临时股东大会会议通知

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设备采购合同1》的议案

3、 关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K 铜矿及扩 建项目采矿设备采购合同2》的议案

上述议案的详细内容，请见2013 年4 月24 日及2013 年6 月27 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人 授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本 人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

• 3、登记时间：2013 年8 月23 日下午2：00-5：00

• 4、登记地点：北京市石景山区政达路6 号院北方国际大厦，公司董事会办公室 四、其他事项：

• （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

• （2）本次股东会议采用现场投票方式。

• （3）联系地址：北京市石景山区政达路6 号院北方国际大厦，北方国际合作股 份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

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特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 二○一三年六月二十六日

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2013 年第一次临时股东大会会议通知

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（单位）： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人身份证号召： 委托人帐户号码： 委托人持股数： 委托人（签名或盖章）： 受托人签名： 委托日期：

注：以上委托书复印及剪报均为有效。

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