NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 20, 2011

2011 年第三次临时股东大会会议通知

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股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2011-

北方国际合作股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2011 年10 月18 日召开2011 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、 会议时间：

  • 现场会议召开时间为：2011年10月18日9：30开始

• 2、股权登记日：2011年10月17日

• 3、会议地点：北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有 限公司会议室

• 4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

• 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

• 6、参加本次股东会议的方式：

• 7、出席对象：

• （1） 凡2011 年10 月17 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次 股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能 出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

• （2） 本公司董事、监事及高管人员；

• （3） 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议主要议题：

• 1、 关于审议《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》的

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2011 年第三次临时股东大会会议通知

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议案

• 2、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿 230KV、132KV 高压线路拆改建项目》的议案

• 3、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车 车辆供货项目培训合同》的议案

• 4、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车 车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案

• 上述议案的详细内容，请见2011 年7 月16 日及8 月23 日《中国证券报》、

• 《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 三、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人 授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权 委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须 提供原件）

• 3、登记时间：2011 年10 月 17 日下午2：00-5：00

• 4、登记地点：北方国际董事会办公室

• 四、其他事项：

• （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

• （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进 程按当日通知进行。

• （3）联系地址：北方国际合作股份有限公司

  • 邮政编码：100053

  • 联系电话：010-83916913

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特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

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2011 年第三次临时股东大会会议通知

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股 份有限公司2011 第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人身份证号召： 委托人帐户号码： 委托人持股数： 委托人（签名或盖章）： 受托人签名： 委托日期：

注：以上委托书复印及剪报均为有效。

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