NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

2009 年第三次临时股东大会会议通知

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股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2009-050

北方国际合作股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2009 年 11 月23 日召开2009 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 会议时间：

现场会议召开时间为：2009年11月23日9：30开始

2、股权登记日：2009年11月19日

• 3、会议地点：北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有 限公司会议室

• 4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

• 5、召开方式：本次股东会议采取现场记名投票（议案1、2、9采用累计投票制） 的方式。

• 6、参加本次股东会议的方式：

• 7、出席对象：

• （1） 凡2009 年 11 月19 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本 次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可 委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

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2009 年第三次临时股东大会会议通知

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• （2） 本公司董事、监事及高管人员；

• （3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

• 1、 关于审议《变更公司董事》的议案

• 2、 关于审议《变更公司独立董事》的议案

• 3、 关于审议《埃塞俄比亚SK-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易 协议》的议案

• 4、 关于审议《埃塞俄比亚MG-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易 协议》的议案

• 5、 关于审议《埃塞俄比亚KDD-2 输变线项目代理合同关联交易协议》 的议案

• 6、 关于审议《修订《公司章程》》的议案

• 7、 关于审议《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》 的议案

• 8、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限 公司的关联交易》的议案

• 9、 关于审议《变更公司监事》的议案

上述议案的详细内容，请见2009 年8 月1 日、2009 年10 月27 日《中国证 券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会登记方法

• 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人 授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本 人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

• 3、登记时间：2009 年 11 月20 日下午2：00-5：00

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2009 年第三次临时股东大会会议通知

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• 4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、其他事项：

• （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

• （2）本次临时股东大会在选举董事、监事、独立董事的议案时采用累计投票制。

• （3）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

• 邮政编码：100053

联系电话：010-83916913

传 真：010-83528922

联 系 人： 杜晓东、罗乐 特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十三 日

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2009 年第三次临时股东大会会议通知

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股 份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（单位）： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人身份证号召： 委托人帐户号码： 委托人持股数： 委托人（签名或盖章）： 受托人签名： 委托日期：

注：以上委托书复印及剪报均为有效。

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