NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 29, 2006

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股票简称：G 北方 股票代码：000065 编号：2005-015

北方国际合作股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议通知

公司决定于2006 年10 月23 日（星期一）召开2006 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

• 1、 会议时间：2006 年10 月23 日上午9 时

会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室（深圳市福田区天安数码城创 新科技广场 B 座 910）

• 2、 会议议题：

  • 1. 关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
  • 1. 关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
  • 1. 关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
  • 1. 关于选举强云先生为北方国际董事的议案。

  • (内容详见 2006 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会公告)

• 3、 出席会议人员：

  • 1. 凡2006 年10 月18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东 应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席； 法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授 权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
  • 1. 本公司董事、监事及高管人员。

• 4、 登记方法：

  • 1. 人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持 法人授权委托书及代理人身份证。
  • 1. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书 原件及本人身份证。

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• 1. 于2006 年10 月20 日到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信
  • 函或传真方式登记。

5、 其他事项：

• 1. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
• 1. 联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区天

安数码城创新科技广场 B 座 910）

邮政编码：518040 联系电话：0755-83433922 传 真：0755-83432993 联系人： 黄茜华、彭卫 特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二○○六年八月二十九日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作 股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。 股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：

序 号	议 案 名 称	赞 成	反 对	弃权
1	李建民先生申请辞去董事
2	曾世贵先生申请辞去董事
3	同意陈龙先生担任董事
4	同意强云先生担任董事

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 受托人签字（盖章）：

回 执

截止2006 年10 月18 日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司 股份 股，拟参加公司2006 年第1 次临时股东大会。 股东帐户： 持股股数： 出席人员： 股东签名（盖章）：

2006 年 月 日

注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。