NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 6, 2005

股票简称：北方国际 股票代码： 000065 编号： 2005-011

北方国际合作股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议通知

公司决定于2005 年9 月6 日（星期二）召开2005 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

• 1、 会议时间：2005 年9 月6 日上午9 时

• 2、 会议地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 910

• 北方国际合作股份有限公司会议室

• 3、 会议议题：

审议关于变更公司董事的议案

• ( 内容详见 2005 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会公告 )

• 4、 出席会议人员：

• （1） 凡2005 年9 月2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东 应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出 席。（授权委托书式样附后）；

• （2） 本公司董事、监事及高管人员。

• 5、 登记方法：

法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持法 人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出 席者须加持授权委托书原件及本人身份证。于2004 年9 月5 日到本公司董事会 秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 6、 其他事项：

• （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天，

• （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

  • 深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 910

邮政编码：518040 联系电话：0755-83433389-6613，83433922 传 真：0755-83433331 联系人： 黄茜华、彭卫 特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 2005 年8 月6 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作 股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。 股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：

议 案 名 称	赞 成	反 对	弃权
王晖先生申请辞去董事
同意何晓东先生为董事

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码： 受托日期： 受托人签字（盖章）：

回 执

截止2005 年9 月2 日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股 份 股，拟参加公司2005 年第一次临时股东大会。

股东帐户： 持股股数： 出席人员： 股东签名（盖章）：

2005 年 9 月5 日

注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。