NORINCO International Cooperation Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Jun 23, 2004

000065 2004-018 股票简称：北方国际 股票代码： 编码： 北方国际合作股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议通知

公司决定于2004 年7 月28 日（星期三）召开2004 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

• 1、 会议时间：2004 年7 月28 日上午9 点

• 2、 会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室

• 3、 会议主要议题：

• 1

• （ ）审议《变更公司董事》的议案

• 2

• （ ）审议《变更公司监事》的议案

• (3) 审议《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》的议案 ( 内容详见 2004 年 4

• 月 24 日《中国证券报》《证券时报》本公司关联交易公告 ) 4、 出席会议资格：

• （1） 凡2004 年7 月23 日下午收市时，在中国证券登记公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东 大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表 人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委 托书式样附后）；

• （2） 本公司董事、监事及高管人员。

• 5、 登记方法：

• 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持 法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托 出席者须加持授权委托书原件及本人身份证。于2004 年7 月26 日至7 月27 日 到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 6、 其他事项：

• （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天，

• （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司，

深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 910 室， 邮政编码：518040 联系电话：0755-83433389-6611 传 真：0755-83433331 联系人： 黄茜华、贺黎 特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 二OO 四年六月二十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作 股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。 股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：

序 号	议 案	名 称	赞 成	反 对	弃权
议案一	审议《变更公司董 事》的议案	（1）刘跃森先生申 请辞去董事
		（2）王粤涛先生申 请辞去董事
		（3）选举王晖先生 为董事
		（4）选举王金平先 生为董事
议案二	审议《变更公司监 事》的议案	王金平先生申请辞 去监事
		夏艳珍女士申请辞 去监事
		选举陈德芳先生为 监事
		选举李青海先生为 监事
议案三	审议《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》 的议案
其 它
授权人签字：

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码： 受托日期： 受托人签字（盖章）：

回 执

截止2004 年7 月23 日，我单位（个人）持有北方国际合作股份 有限公司股份 股，拟参加公司2004 年第一次临时股东大 会。

股东帐户： 持股股数： 出席人员： 股东签名（盖章）：

2004 年 月 日

注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。