Nordic Waterproofing Holding

Board/Management Information • Oct 24, 2023

VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding AB inför årsstämma 2024 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2023 samt med beaktande av förändringar som skett därefter.

Enligt den instruktion för valberedningen som fastställdes av årsstämman den 28 april 2022 ska Nordic Waterproofings valberedning bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid den tidpunkten var Kingspan Group PLC, Handelsbanken Fonder, Tredje AP-fonden samt Lannebo Fonder de fyra största ägarna. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt utse sina representanter. Per den sista bankdagen i september var koncernens fyra största ägare Kingspan Group PLC, TFG Asset Management UK LLP, Samson Rock Capital LLP och Fidelity International. Handelsbanken Fonder var koncernens femte största aktieägare. Tredje AP-fonden har meddelat att de avstår sin plats i valberedningen och Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder har i enlighet med valberedningsinstruktionen ställt sina platser till förfogande. TFG Asset Management UK LLP och Samson Rock Capital LLP har meddelat att de önskar delta i valberedningen och har därmed ersatt Tredje AP-fonden och Lannebo Fonder. Fidelity International har erbjudits plats i valberedningen men valt att avstå, varvid Handelsbanken Fonder kvarstår i valberedningen.

I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fyra ledamöter.

• John Cronin representerandes Kingspan Group PLC, valberedningens ordförande
• Abhishek Agrawal representerandes TFG Asset Management UK LLP
• Raphael Kain representerandes Samson Rock Capital LLP
• Anna Sundberg representerandes Handelsbanken Fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB, är adjungerad till valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 50,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 30 september 2023.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

PRESSMEDDELANDE 24 oktober 2023 09:00:00 CEST

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2023.

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas i Helsingborg den 25 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer Telefon: 0707 82 79 58 E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom dotterbolag eller delägda bolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Bifogade filer

VALBEREDNING UTSEDD I NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB