Nordic Shipholding — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

Selskabsmeddelelse 2/2016

   INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic
Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, der afholdes

                 tirsdag den 12. april 2016, kl. 10.30,

          PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 201
   5
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2015 til godkendelse og meddelelse af
   decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion
3. Beslutning om disponering af årets resultat
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
   for 2016
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen

8. Beslutning om at foretage visse redaktionelle ændringer i vedtægterne for
   at reflektere udløb af bemyndigelse til at udstede warrants

9. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne
   aktier

10. Bemyndigelse til dirigenten

11. Eventuelt

                          Fuldstændige forslag
    

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 vil blive forelagt på den
ordinære generalforsamling.

Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2015 til godkendelse og meddelelse
af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for
2015, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2015 og meddelelse om
decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktion.

Punkt 3 – Beslutning om disponering af årets resultat

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om
resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2015, og at årets overskud
således overføres til næste regnskabsår.

Punkt 4 – Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2016

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til
medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2016 (uændret fra 2015):

Formanden for bestyrelsen: DKK 350.000

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag
til bestyrelsesmedlemmerne Jon Lewis, Philip Clausius og Kanak Kapur.

Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen forslår genvalg af Knud Pontoppidan (formand), Jon Lewis
(næstformand), Kristian Mørch, Philip Clausius og Kanak Kapur til bestyrelsen.

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt
som bilag 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside,
www.nordicshipholding.com.

Punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen forslår genvalg af Selskabets nuværende revisor,
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Punkt 7. Forslag fra bestyrelsen

Punkt 7.a – Beslutning om at foretage visse redaktionelle ændringer af
vedtægterne for at reflektere udløb af bemyndigelse til at udstede warrants

Bestyrelsen foreslår at foretage følgende redaktionelle ændringer af
vedtægterne for at reflektere udløb af bemyndigelse til at udstede warrants med
dertilhørende opdatering af nummerering:

1. Punkt 4a, 4c og 4cc samt bilag 1 slettes, idet bemyndigelsen og
   warrantprogrammet omhandlet i bilag 1 er udløbet eller udløber i april 2016
2. Punkt 4b og 5 slettes for at afspejle tidligere redaktionelle ændringer.
   Som konsekvens heraf, opdateres de fortløbende nummereringer i vedtægterne.

Punkt 7.b – Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet
erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
Selskabet erhverve eller indgå aftaler om at erhverve op til 20 % af Selskabets
egne aktier til en kurs svarende til den noterede aktiekurs på erhvervelses-
henholdsvis aftaletidspunktet med en afvigelse på op til 10 %. Bemyndigelsen er
gældende indtil 12. april 2021.

Punkt 8 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med
substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen
og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for
at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

                                 --o0o—

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af vedtægtsændringer under dagsordenspunkt 7a kræves tilslutning
fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel
majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 og er fordelt på
406.158.403 aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én
stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 5. april 2016.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder,
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med
henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at
aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til VP
Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via fax: 43 58 88 67, via
e-mail: vpinvestor@vp.dk eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S ved at anvende
en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com.

Anmodningen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 8.
april 2016.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart.
Fuldmagter kan afgives elektronisk via Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en
blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 8.
april 2016.

Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generelforsamling, kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer
kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende
brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e—mail: vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 11.
april 2016, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med
dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen, de fuldstændige
forslag med bilag 1, udkast til vedtægter med bestyrelsens forslag til
ændringer, årsrapporten for 2015 og oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til
brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved
almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Sundkrogsgade 19, 2., 2100
København Ø, eller via e-mail: info@nordicshipholding.com. Spørgsmålene skal
være Selskabet i hænde senest mandag den 11. april 2016.

Forfriskninger

Der vil blive serveret kaffe, te og vand ved den ordinære generalforsamling.

Vejbeskrivelse

Man kan komme til PwC med bil eller bus. Bemærk venligst, at der et begrænset
antal parkeringspladser i de omkringliggende gader. Det nærmeste parkeringshus
ligger i Waterfront Shopping, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup (3 timers
gratis parkering). Offentlig transport til den ordinære generalforsamling er
mulig med bus (linje 1A).

                      København, den 21. marts 2016





                              Bestyrelsen